قال مساعد المدير العام للقطاع المصرفي في بيت التمويل الكويتي- بيتك- وائل القطامى إن بيتك سيبدا الأسبوع الحالي في تشغيل نظام SIDE -OFAC سايد اوفاك للرقابة على التحويلات المالية الصادرة والواردة لحسابات العملاء عبر السويفت(SWIFT) ليكون بذلك أول بنك في الخليج يطبق هذا النظام الذي صممته شركة SIDE المملوكة جزئيا من شركة SWIFTويضمن النظام بالدرجة الأولى عدم تنفيذ عمليات تحويل أموال من أو إلى بيتك للمدرجة أسمائهم على قائمة الأشخاص والجهات التي تقوم بعمليات ممنوعة قانونا مثل غسيل الأموال وغيرها وأوضح القطامى في تصريح صحفي أن النظام الجديد يوفر الحماية لبيتك من التعامل مع أي من المدرجين على القوائم المحظورة من خلال تحديثه لهذه القوائم المحلية والدولية ووقف تعاملاتها بشكل آلي منهيا بذلك كل الأعمال اليدوية المرتبطة بهذا الجانب الذي اصبح يحظى باهتمام كبير على المستوى الدولي وأضاف أن النظام يتيح متابعة آنية ودقيقة وتاريخية لعمليات التحويل وعلاوة على ذلك فانه يستطيع بشكل فوري تحديث البيانات المتعلقة بقوائم المشبوهين من مصادرها المعتمدة والتعامل معها وفق الإجراءات والنظم المتبعة وقال القطامى أن بيتك يمكنه عبر النظام تجميع الرسائل الصادرة والواردة عبر سويفت للاستفادة من بياناتها إحصائيا مما يوفر قاعدة بيانات موثقة وشاملة لجميع التحويلات التى تجرى على حسابات العملاء من خلال الإدارات المختلفة ويمكن لمستخدمي النظام مقارنة جميع الرسائل المرسلة أو الواردة من خلال سويفت بقوائم OFAC الرسمية للتأكد من خلوها من أسماء مشبوهة وفى حالة وجود أي اسم محظور التعامل معه محليا أو دوليا فانه يتم حجز الرسالة وتحويلها إلكترونيا للجهة الرقابية المعنية للبت بشأنها وذكر القطامى إن النظام الذي يطبقه بيتك يأتي تأكيدا لالتزامه المطلق بالتعاون مع الجهود الدولية والمحلية لمكافحة عمليات غسيل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى وضمن حرصه الدائم على تعزيز استخدام التقنية الحديثة والأنظمة والبرامج الآلية في كافة العمليات والأنشطة بما يخدم مصلحة بيتك ويساعد في تطبيق القواعد المهنية والتشريعية بشكل كامل يذكر أن بيتك يبذل جهودا متواصلة لمكافحة العمليات المالية المشبوهة بما يحفظ للاقتصاد الوطني قوته ولبيتك ومعاملاته السمعة الطيبة والمكانة المرموقة التى يحتلها محليا ودوليا ، فقد استضاف مسئولين من إدارة الرقابة بالبنك المركزي في محاضرة مفتوحة لتوعية موظفيه بخطورة مثل هذه العمليات والإجراءات والتشريعات المطبقة بشأنها ، كما استضاف بيتك مسئول مكافحة عمليات غسيل الأموال في سيتى بنك لاطلاع الموظفين على تجارب عملية في عمليات المكافحة، ويعقد مسئولو بيتك لقاءات دورية لكافة المستويات الإدارية للتعرف على المستجدات في التشريعات والنظم والآليات المستخدمة لمكافحة غسيل الأموال والعمليات المالية الأخرى المحظورة